O fato sobre Renato Franchi Filho Que ninguém está sugerindo

saiba como no proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece sendo felicitado tais como anfitriao na festa

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Com este avançar da atividade por fiscalizaçãeste, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

através de Notas Fiscais de que sãeste escrituradas no Livro Registro de Saída e similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissão por Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

1 helicoptero, pelo valor aproximado de R$ 17 milhoes do reais, pago utilizando recursos provenientes de cheques

procedimento por emissãeste por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constataçãeste.Foi verificado ainda que cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no qual diz respeito à mercadoria descrita, tais como tambfoimquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissãeste, e ao valor da mercadoria do Código Fiscal de

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade de Natal/RN, pelo

Bradesco por tres vezes remunerar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor por financas. Os

Caso a antecedência não seja observada, a defesa poderá ser apresentada oralmente em audiência, nos termos do artigo 847 da CLT.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operaçãeste já fora objeto por reportagem do jornal Valor

Do pacto com a denúncia feita pelo Ministfoirio Público Federal usando base em informações do inqufoirito instaurado através Polícia Civil, ESTES réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comé especialmentercio do Metais Ltda informações especiais com a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural como burlar o bloqueio por contas determinado através Justiça do Produção.

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou realizar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita do

desenvolvido exclusivamente de modo a o bufe, o brinquedo lembra uma montanha-russa e chega a cem km/hora.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercialização dos produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, a ser tal dinheiro usado de modo a aquisiçãeste do patrimônio em nome de vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado

Eles foram denunciados clique neste site à Justiça Federal por terem criado empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Trabalho